Главная  /  Акционерам  /  Голосование

Голосование

Акциядорларнинг умумий йиғилишида қабул қилинган қарорлар

бўйича овоз бериш якунлари

 «Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази» акциядорлик жамияти акциядори (100%) Соғлиқни сақлаш вазирлигининг, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалалар бўйича, якка тартибдаги қарори  

 БАЁННОМАСИ дан кўчирма

 

Тошкент шаҳри                                                                                       “16” феврал 2015 йил

              Иштирок этганлар:

Акциядорлик жамиятининг акциядори (100%) номидан

Соғлиқни сақлаш вазири     Алимов А.В.

Таклиф этилганлар:
Соғлиқни сақлаш вазирининг биринчи ўринбосари     Худаяров А.А.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги Иқтисодиёт, молиялаштириш ва истиқболни аниқлаш Бош бошқармаси бошлиғи Хашимов Б.А.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги Хусусийлаштириш ва пуллик хизматни ташкил этиш маркази директори Агзамов А.А.

«Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази» АЖ директори  в.б. Назиров Ф.Г.

 Кун тартиби:

1.   Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

2.   Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

3.   Жамият ижроия органи раҳбари - директорни тайинлаш.

4.   Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш.

5.   Жамиятнинг кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш.

6.   Жамият ижроия органи тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш.

7.   Жамият тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш.

8.   Жамият саноқ комиссияси тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш.

 Кун тартибидаги масалалар муҳокамаси якунлари бўйича қуйидаги ҚАРОР қабул қилинди:

I.       Биринчи масала бўйича:

1.      Жамият кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин:

Худаяров Асилбек Анварович – Соғлиқни сақлаш вазирининг биринчи ўринбосари;

Хашимов Баҳтиёр Арифжанович – Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Иқтисодиёт, молиялаштириш ва истиқболни аниқлаш Бош бошқармаси бошлиғи;

Қамбаров Муҳаммаджон Асқарович – Молия вазирлигининг Қимматли қоғозлар ва молия бошқармаси бош иқтисодчиси;

Шадманкулов Шерзод Аблакулович – Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитасининг Юридик бошқармаси бошлиғи ўринбосари;

Азизов Мирхаким Жавхарович – Травматология ва ортопедия илмий-текшириш институти директори.

II.      Иккинчи масала бўйича:

2.      Жамият тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин:

Файзуллаев Ёрқин Рахматуллаевич – Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Иқтисодиёт, молиялаштириш ва истиқболни аниқлаш Бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари;

Казакбаев Хтияр Ганиходжаевич – Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош ҳисобчиси;

Кливлиев Рафаэль  Румович – Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бюджет маблағларидан мақсадли фойдаланишни назорат ва тахлил қилиш бўлими бошлиғи.

III.       Учинчи масала бўйича:

3.   Жамиятнинг ижроия органи раҳбари – директори лавозимига Назиров Феруз Гафурович тайинлансин.

4.   Жамият кузатув кенгаши Ф.Г. Назиров  билан  билан ўрнатилган тартибда меҳнат шартномаси тузсин.

IV.    Тўртинчи масал бўйича:

5.        «Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази» акциядорлик жамияти акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом тасдиқлансин (илова қилинмоқда).

V.       Бешинчи масал бўйича:

6.   «Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази» акциядорлик жамияти кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом тасдиқлансин (илова қилинмоқда).

VI.    Олтинчи масал бўйича:

7.   «Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази» акциядорлик жамияти тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низом тасдиқлансин (илова қилинмоқда).

VII. Еттинчи масал бўйича:

8.   «Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази» акциядорлик жамияти ижроия органи тўғрисидаги Низом тасдиқлансин (илова қилинмоқда).

VIII.      Саккизинчи масала бўйича:

9.   «Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази» акциядорлик жамияти саноқ комиссияси тўғрисидаги Низом тасдиқлансин (илова қилинмоқда).

 Баённома икки нусхада 2015 йил “25” февралда имзоланди.

Выписка из протокола
очередного общего собрания акционеров
АО «Республиканский специализированный центр хирургии
имени академика В.Вахидова»

Место проведения: г.Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик халка йули (Фархадская), дом-10.
Дата проведения собрания: 25 июня 2015 года.
Время открытия собрания 15 - 00 часов
Время окончания собрания 17 - 00 часов

После обсуждения и всестороннего рассмотрения вопросов повестки дня общим собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:
I. По первому вопросу:
1. Принять к сведению, что:
Центр в 2014 году функционировал, как государственное учреждение и все финансовые отчеты составлены в соответствии с порядком, установленным для государственных учреждений;
положительное заключение аудиторской организации ООО «NAZORAT- AUDIT AT», по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год от 30 апреля 2015 года;
2. Утвердить годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова за 2014 год.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)

II. По второму вопросу:
1. Принять к сведению и утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова за 2014 год.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)
III. По третьему вопросу:
1. Утвердить бизнес-план АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова» на 2015 год согласно приложению.
2. Исполнительному органу:
- принять все необходимые меры по выполнению параметров бизнес-плана общества 2015 год;
- ежеквартально отчитываться перед наблюдательным советом о выполнении параметров бизнес- плана общества.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)

IV. По четвертому вопросу:
1. Утвердить организационную структуру общества согласно приложению.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)

V. По пятому вопросу:
1. Утвердить изменения и дополнения в устав общества согласно приложению.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)

VI. По шестому вопросу:
1. Утвердить изменения и дополнения в Положение об исполнительном органе АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова» согласно приложению.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)

VII. По седьмому вопросу:
1. Избрать в состав наблюдательного совета следующих кандидатов:
Худаяров Асилбек Анварович –
Хашимов Бахтиёр Арифжанович –
Камбаров Мухаммаджон Аскарович –
Шадманкулов Шерзод Аблакулович –
Азизов Мирхоким Жафарович – 1 144 775 985 голосов;
1 144 775 985 голосов;
1 144 775 985 голосов;
1 144 775 985 голосов;
1 144 775 985 голосов.

VIII. По восьмому вопросу:
1. Избрать в состав ревизионной комиссии общества, следующие кандидатуры:
Файзуллаев Еркин Рахматуллаевич;
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)
Казакбаев Хтияр Ганиходжаевич;
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)
Кливлеев Рафаэль Румович;
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)

IX. По девятому вопросу:
1. Принять к сведению рекомендацию Наблюдательного совета о заключении трудового договора на новый срок с действующим руководителем исполнительного органа общества Назировым Ф.Г.
2. Назначить руководителем исполнительного органа АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова» Назирова Феруза Гафуровича с условием прохождения аттестации в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года №УП-4720.
3. Председателю наблюдательного совета общества заключить в установленном порядке трудовой договор с Назировым Ферузом Гафуровичом.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)

X. По десятому вопросу:
1. Принять к сведению что:
- для проведения аудиторской проверки деятельности общества поступили коммерческие предложения от 4 аудиторских организаций;
- наблюдательным советом рассмотрены предложения аудиторских организаций, по результатам рассмотрения рекомендована аудиторская организация ООО «NAZORAT- AUDIT AT», с пределами оплаты ее услуг не больше чем 10 500 000 сум.
- ООО «NAZORAT- AUDIT AT», включен в перечень аудиторских организаций имеющих право проводить аудиторскую проверку в предприятиях с государственной долей свыше 50%.
2. На основании рекомендации наблюдательного совета утвердить независимую аудиторскую организацию ООО «NAZORAT- AUDIT AT», с предельным размером оплаты ее услуг в размере не более 10 500 000 сум для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 года.

Председатель собрания А.А. Худаяров
Секретарь собрания К.Н. Закиров

Дата подписания протокола: 29.06.2015г.