Акционерам

СООБЩЕНИЕ


о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Внеочередное общее собрание акционеров АО «Республиканский специализированный центр хирургии» имени академика В.Вахидова состоится 30 сентября 2017 года в административном здании общества находящийся по адресу, город Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик халка йули, 10.
Начало регистрации акционеров в 10:00.
Начало внеочередного Общего собрания акционеров Общества в 11:00.
Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 23 июня 2017 года.
Повестка дня:
1) Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии Центра;
2) Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров;
3) О реорганизации АО «Республиканский специализированный центр хирургии» имени академика В.Вахидова путем преобразования в Государственное учреждение;
4) Утверждение порядка и условий осуществления преобразования общества;
5) Об аннулировании из обращения акций АО «Республиканский специализированный центр хирургии» имени академика В.Вахидова.
 При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.
 Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на внеочередном Общем собрания акционеров со дня опубликования настоящего объявления, по адресу: город Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик халка йули, 10, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 до даты проведения общего собрания акционеров.

 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня

внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Республиканский специализированный

центр хирургии имени академика В.Вахидова»

 

 город Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик халка йули, 10                               24 марта 2017 года, Время: 1100

  1.  О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности общества, составленной по международным стандартам бухгалтерского учета по итогам 2016 года, утверждение аудиторской организации на 2016 год и предельного размера оплаты её услуг

 

На голосование поставлен вопрос:«1) Провести аудиторскую проверку финансовой отчетностиобщества, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) за 2016 год. 2) Определить внешним аудитором Общества на 2016 год Аудиторскую организацию ООО «NAZORAT – AUDIT» по аудиту финансовой отчетности общества, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА), с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 8 000 000 сум»

ЗА – 1 144 775 985 голосов, 100%, принято;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

 2.    Об утверждение аудиторской организации для трансформации финансовой отчетности по НСБУ на финансовую отчетность по МСФО деятельности общества по итогам 2016 года и утверждение предельного размера оплаты её услуг

 

На голосование поставлен вопрос:«Определить аудитором Общества Аудиторскую организацию «FTF – LEA – AUDIT», для трансформации финансовой отчетности по НСБУ на финансовую отчетность по МСФО деятельности общества по итогам 2016 года, с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 16 000 000 сум»

ЗА – 1 144 775 985 голосов, 100%, принято;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

 


 

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Республиканский специализированный центр хирургии» имени академика В.Вахидова

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Внеочередноеобщее собрание акционеров АО «Республиканский специализированный центр хирургии» имени академика В.Вахидова состоится 24 марта 2017 года в административном здании общества находящийся по адресу, город Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик халка йули, 10.

Начало регистрации акционеров в 10:00.

Начало внеочередногоОбщего собрания акционеров Общества в 11:00.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 17 марта 2017 года.

 Повестка дня:

1) О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности общества, составленной по международным стандартам бухгалтерского учета по итогам 2016 года, утверждение аудиторской организации на 2016 год и предельного размера оплаты её услуг;

2)  Об утверждение аудиторской организации для трансформации финансовой отчетности по НСБУ на финансовую отчетность по МСФО деятельности общества по итогам 2016 года и утверждение предельного размера оплаты её услуг.

  •  При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.
  • Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на внеочередном Общем собрания акционеров со дня опубликования настоящего объявления, по адресу: город Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик халка йули, 10, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 до даты проведения общего собрания акционеров.

 


Приложение

 к протоколу общего собрания акционеров

АО “РСЦХ им.ак. В.Вахидова” от 29 июня 2016 года      

ФОРМА СООБЩЕНИЯ

о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности  

АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова» сообщает, что решением очередного общего собрания акционеров от «29» июня 2016г. обществом принято обязательство, начиная с «29» июня 2016г. соблюдать Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за № 9.

АО «Республиканский специализированный центр хирургии

имени академика В.Вахидова»

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества, которое состоится 29 июня  2016 года в здании общества по адресу: г.Ташкент, Чиланзарский район, улица Малая кольцевая (бывшая Фархадская), дом 10.

Время начала регистрации акционеров – 14:00.

Время окончание регистрации акционеров – 14:50.

Время начала годового общего собрания акционеров – 15:00.

Дата составления реестра акционеров:

- для оповещения о проведении общего собрания – 10 июня 2016 года;

- для участия в общем собрании – 23 июня 2016 года.

По порядку ведения общего собрания:

1) Утверждение регламента общего собрания акционеров.

2) Утверждение состава счетной комиссии общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1) Заслушивание отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию.

2)  Утверждение годового отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за  2015 год.

3)  Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  общества за 2015 год.

4)  О распределении чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год, определение размера дивидендов, формы и сроки их выплаты.

5)  Утверждение Стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

6)  Утверждение бизнес-плана общества на 2016 год.

7)  Внесение изменений и дополнений в устав общества.

8)  Избрание членов Наблюдательного совета.

9)  Избрание членов Ревизионной комиссии.    

10)  Назначение исполнительного органа (единоличного директора) общества и заключения (продления срока) трудового договора о найме.

11)  Определение  аудиторской организации на проведение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и предельного размера оплаты её услуг.

12)   О внедрении Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.

13) Утверждение:

- «Положение об Общем собрании акционеров (в новой редакции)»;

- «Положение о Наблюдательном совете (в новой редакции)»;

- «Положение о Ревизионной комиссии (в новой редакции)»;

- «Положение об исполнительном обществе  (в новой редакции)»;

- «Положение о дивидендной политике»;

- «Положение о порядке действий при конфликте интересов»;

- «Положение об информационной политике»;

- «Положение о внутреннем контроле»

При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себя паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащие рассмотрению на годовом общем собрании акционеров начиная с 17 июня 2016 г. по адресу: г.Ташкент Чиланзарский район, улица Малая кольцевая (бывшая Фархадская), дом 10, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 до даты проведения общего собрания акционеров.

Контактный телефон: (71) 230- 49- 30 , e-mail: cs75@mail.

 «Наблюдательный совет»

 


 

 АО «Республиканский специализированный центр хирургии

имени академика В.Вахидова»

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества, которое состоится 25 июня 2015 года в здании общества по адресу: г.Ташкент, Чиланзарский район, улица Малая кольцевая (бывшая Фархадская), дом 10.
Время начала регистрации акционеров – 14:00.
Время окончание регистрации акционеров – 14:50. 
Время начала годового общего собрания акционеров – 15:00.
Дата составления реестра акционеров:
- для оповещения о проведении общего собрания – 02 июня 2015 года;
- для участия в общем собрании – 19 июня 2015 года.
Вопросы, внесенные на рассмотрение общего собрания:
По порядку ведения общего собрания:
1. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
2. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова за 2014 год.
2. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова за 2014 год.
3. Утверждение бизнес-плана общества на 2015 год.
4. Утверждение организационной структуры общества.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Положение об исполнительном органе.
7. Избрание членов Наблюдательного совета.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии. 
9. Назначение руководителя единоличного исполнительного органа общества и заключения (продления срока) трудового договора о найме.
10. Определение аудиторской организации на проведение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и предельного размера оплаты её услуг.
При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себя паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащие рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Ташкент Чиланзарский район, улица Малая кольцевая (бывшая Фархадская), дом 10, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 до даты проведения общего собрания акционеров.
Контактный телефон: (71) 230- 49- 30 , e-mail: cs75@mail.